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本公司董事會決議召開115年股東常會公告

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  1.董事會決議日期：115/03/12
  2.股東會召開日期：115/05/29
  3.股東會召開地點：台北市信義區基隆路一段200號地下一樓(BEONE未來共生基地)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
  5.召集事由一：報告事項
  (1)：本公司114年度營業報告。
  (2)：審計委員會審查本公司及與子公司114年度決算表冊報告。
  (3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
  (4)：本公司114年度盈餘分派現金股利報告。
  (5)：本公司114年度對外背書保證作業情形。
  6.召集事由二：承認事項
  (1)：承認114年度決算表冊案。
  7.召集事由三：討論事項
  (1)：討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
  8.召集事由四：選舉事項
  (1)：補選本公司獨立董事。
  9.臨時動議：
  10.停止過戶起始日期：115/03/31
  11.停止過戶截止日期：115/05/29
  12.其他應敘明事項：無